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金融“李鬼”出沒!“殺魚盤”等新騙局驚現(xiàn) 基金公司揭露真相!

時間:2023-07-17 來源: 投資教育
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近期, 基金公司指出,在實際投資中,有不少“李鬼”們冒用證券、期貨、基金公司名義進(jìn)行詐騙,花樣百出,帶著“殺豬盤”“殺鳥盤”“殺羊盤”“殺魚盤”等騙局來攪亂市場,侵害普通投資者的合法權(quán)益。投資切不可抱有一夜暴富的心態(tài),更不要相信所謂的“財富密碼”,需注意保護(hù)自身合法權(quán)益和自身財產(chǎn)安全,謹(jǐn)防被騙。

“殺羊盤”主要針對外國人

“這些套路中的豬、雞、鳥、羊,實際上就是投資者在騙子眼中的‘形象’,是任由宰割的獵物?!睙o論電話那頭的聲音如何甜美、態(tài)度如何誠懇、說出的話如何打動你的心,他們的目的只有一個:騙錢!

最出名的“殺豬盤”就是假借“談戀愛”“相親”的名義,讓受害人參與到網(wǎng)絡(luò)賭博或所謂的商業(yè)投資中騙取錢財;此外,“殺鳥盤”又叫“殺雞盤”,主要是針對“宅在家”的人群的刷單兼職詐騙,宣揚“足不出戶就能賺大錢”,不斷鼓動受害者投錢代刷;“殺羊盤”諧音“殺洋盤”,是“殺豬盤”的變種,主要針對的是外國人,通過聊天交友手段引導(dǎo)被害人“投資”,騙取錢財。

現(xiàn)在各類詐騙越來越精準(zhǔn)和專業(yè),套路千萬種,“防騙”方法卻是相似的:

首先,保護(hù)好自己的隱私信息,包括但不限于身份信息、銀行賬戶、網(wǎng)購交易信息等等。

接著,投資理財一定要選擇正規(guī)渠道,可以在證監(jiān)會、銀保監(jiān)會等官方網(wǎng)站了解資質(zhì),從正規(guī)渠道了解金融產(chǎn)品和辦理流程。購物或其它交易也是一樣,一定要通過正規(guī)平臺來操作,并且在交易過程中務(wù)必使用平臺的交流及交易系統(tǒng)。

總之,不信“偏門”,不貪“小利”,謹(jǐn)記“天上不會掉餡餅”,不妄圖一夜暴富,遇到不確定的事情第一時間撥打96110反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專用號碼,不要成為騙子眼中的“豬”“鳥”“魚”。

在實際投資中,大家千萬得擦亮眼睛,有不少“李鬼”們冒用證券、期貨、基金公司名義進(jìn)行詐騙,花樣百出。投資切不可抱有一夜暴富的心態(tài),更不要相信所謂的“財富密碼”,務(wù)必提高警惕,保護(hù)自身合法權(quán)益和自身財產(chǎn)安全,謹(jǐn)防被騙。

“殺魚盤”類詐騙有三個步驟

最近出現(xiàn)的新型套路“殺魚盤”,就是通過“撒網(wǎng)捕魚”“魚自己咬餌上鉤”,這類詐騙通常有三個步驟:

第一步“撒魚餌”,通過電信、網(wǎng)絡(luò)等方式“廣撒網(wǎng)”,到處投放虛假貸款、投資炒股等虛假信息、甚至是打著“幫你追回被騙資金”的幌子,留下自己的聯(lián)系方式,等人“上鉤”。比如說,如果你在朋友圈看到有人說自己有途徑擴(kuò)大支付寶借唄、花唄的額度,很可能就是“殺魚盤”在“撒魚餌”。在這個階段,騙子不作個股推薦。

第二步“養(yǎng)魚”并“哄魚”,一旦你動心了循著騙子留下的聯(lián)系方式問過去,“釣魚者”就會開始試探,通過交談等方式幫你“解決問題”,獲得你的信任。比如公安部門公布的一個案例就是,騙子宣傳自己認(rèn)識編程高手,可以幫助受害者追回被騙的金額,找回后收取10%的“傭金”。在這個過程中,騙子不斷告訴受害者已經(jīng)追回了多少多少,讓受害者提供收款銀行卡,還發(fā)來自己P的轉(zhuǎn)賬信息,宣稱境外匯款24小時到賬。

第三步“殺魚”,一旦取得了你的信任,騙子就會以各種名義要求你提供身份及銀行卡信息,或者發(fā)來虛假鏈接誘騙你完成支付。還是上面那個例子,有匯款截圖很多人都會信以為真,以為之前被騙的錢真的被追回來了,高興之余就支付了“傭金”,等到發(fā)現(xiàn)根本沒有所謂的“境外匯款”時,騙子早就把你拉黑了。

從作案方式上看,當(dāng)前大量非法證券期貨活動由線下轉(zhuǎn)移到線上,不法分子依托網(wǎng)絡(luò)實施宣傳、引流、展業(yè)、獲利等多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),具有很強(qiáng)的欺騙性和隱蔽性,嚴(yán)重?fù)p害投資者利益。

為更好地增強(qiáng)大家防范非法證券期貨活動的意識和能力,揭露非法活動犯罪手法和主要特點,力爭幫助廣大投資者客觀認(rèn)識非法證券期貨圈套、非法集資的危害性,樹立正確理財觀念,提高風(fēng)險識別能力和風(fēng)險防范意識,進(jìn)一步壓縮非法證券期貨活動的生存空間。

展示了以下幾個警示案例:

警示案例一:連本金都被卷跑

近期股市行情活躍,股民張先生覺得機(jī)會來了,欲通過配資平臺配資加杠桿炒股以賺取更多收益。于是張先生在網(wǎng)上找到某配資平臺,該平臺網(wǎng)頁標(biāo)注著“多年行業(yè)品牌”“低息起配”“資金保障”“實盤交易”“快捷提現(xiàn)”“多種配資模式”等字樣,宣稱眾多知名銀行、券商是其合作伙伴。

張先生通過網(wǎng)站在線客服咨詢關(guān)于該平臺配資安全性等問題,客服告訴張先生公司已經(jīng)工商局登記注冊,平臺嚴(yán)格遵守“??顚魧S谩?,資金安全完全有保障,提現(xiàn)3-5分鐘即可到賬,保證金虧損50%達(dá)警戒線,虧損80%才會強(qiáng)制平倉。張先生覺得該配資平臺靠譜,于是分多次轉(zhuǎn)入30萬元保證金。

一段時間后張先生股票虧損,決定賣出股票提現(xiàn),卻發(fā)現(xiàn)平臺顯示無法提現(xiàn)。張先生多次與客服人員溝通,對方始終以各種理由搪塞并建議張先生投入更多保證金,幾天后該配資網(wǎng)站竟然打不開了,客服人員也聯(lián)系不上。

此時,張先生才意識到上當(dāng)受騙了,本想通過配資炒股賺取更多收益,沒想到連本金都被卷跑了。

警示案例二:不接電話,人間蒸發(fā)

“我出錢,你炒股”“專業(yè)為股票期貨投資者提供無抵押低息貸款,讓您的資金放大3-5倍,高杠桿炒股”。股民王某看到街頭散發(fā)的股票配資廣告后,經(jīng)不住“一本萬利”的誘惑,不經(jīng)斟酌,按照廣告提供的電話聯(lián)系了張某,與其簽訂了《借款協(xié)議書》。約定配資比例1:3,即王某出資10萬元,張某配資30萬元;利息每月2%。當(dāng)證券賬戶內(nèi)資金總額低于王某出資金額的115%時,須立即追加保證金,當(dāng)證券賬戶內(nèi)資金總額低于王某出資金額的110%時,張某有權(quán)強(qiáng)制平倉,停止交易,協(xié)議自動終止。

隨后,王某按約定將10萬元投資款打入張某個人銀行賬戶后,張某提供給他一個IP未經(jīng)通信管理部門備案的網(wǎng)頁登錄端的賬戶密碼,王某登錄后開始用該賬戶上顯示的30萬資金操作炒股。雖然追加過幾次保證金,但王某的賬戶1個月后還是被強(qiáng)制平倉。王某不甘心,一心想翻本,又拿出30萬配資100萬,共計130萬元再次殺入,3個月后又被強(qiáng)制平倉。前后投入的50多萬元全部虧損。

王某開始以為賬戶被強(qiáng)制平倉、虧損累累,是因為市場行情變化快、自己運氣不好。后來發(fā)現(xiàn)張某并未按照簽訂合同時約定的一般券商傭金標(biāo)準(zhǔn)收費,每筆交易扣除的手續(xù)費高達(dá)8‰,是正規(guī)券商收費的20余倍。由于王某交易頻繁,扣除的手續(xù)費累計高達(dá)20多萬元,而且已經(jīng)無法登錄張某所提供的網(wǎng)頁登錄端。

王某頓覺上當(dāng)受騙,找張某理論,要求張某提供交易記錄并退還多收的手續(xù)費,張某先是借口推脫,最后干脆不接電話,人間蒸發(fā)。王某隨即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案,張某因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)立案偵查。



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